九玩游戏中心官网审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》-九游会j9·游戏「中国」官方网站

证券代码：603051        证券简称：鹿山新材         公告编号：2024-088 债券代码：113668        债券简称：鹿山转债            广州鹿山新材料股份有限公司  对于“鹿山转债”展望餍足赎回条件的教导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛讹记录、误导性发扬 或者紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好意思性承担法律牵累。   进犯内容教导：   ●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 当期转股价钱（即 22.93 元/股）的 130%（即 29.81 元/股）。若畴昔 11 个交游 日内仍有 5 个交游日公司股票价钱不竭餍足相干条件的，将触发“鹿山转债”的 赎回条目。证明《广州鹿山新材料股份有限公司公竖立行可调遣公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回条目的相干划定，届时公 司董事会有权决定按照可调遣公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或 部分未转股的“鹿山转债”。   ●敬请苍劲投资者小心了解公司《召募评释书》中可转债有条件赎回的相干 商定，实时关爱公司后续相干公告，提神可转债投资风险。   一、可转债刊行上市好像   （一）可转债上市刊行好像   证明中国证券监督处理委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 刊行可调遣公司债券的批复》(证监许可2023250 号)，并经上海证券交游所同 意，公司于 2023 年 3 月 27 日公竖立行可转债 5,240,000 张，刊行价钱为每张东说念主 民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 52,400.00 万元，期限 6 年。    经上海证券交游所“自律监管决定书202388 号”文得意，公司本次刊行 的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交游所挂牌交游，债 券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。    证明《上海证券交游所股票上市法则》相干划定和《召募评释书》的商定， 公司本次刊行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定动手转股日期 2023 年 9 月 30 日为非交游日，因此顺延至下一交游日)起可调遣为本公司股份，转股期起 止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，运行转股价钱为 59.08 元/股。    （二）可转债转股价钱历次补救情况 为 58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）知道的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转 股价钱补救的公告》（公告编号：2023-044）。 了 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价 格的议案》。证明公司鼓吹大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事 会第十九次会议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。“鹿 山转债”转股价钱由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交游所网站知道的《对于向下修正“鹿山转债”转股价 格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。 刊伊始续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价钱补救为 22.93 元/股，具体内容详 见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）知道的《广 州鹿山新材料股份有限公司对于部分摒弃性股票回购刊出完成补救“鹿山转债” 转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。    二、可调遣公司债券有条件赎回条目    （一）有条件赎回条目    证明《召募评释书》的商定，“鹿山转债”的有条件赎回条目具体如下：   在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的自便一种出面前，公司有权按 照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票集中三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的设想公式为：IA =B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的内容日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期不异，即刊行罢了之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱补救的情形，则在补救日前的交游 日按补救前的转股价钱和收盘价钱设想，补救日及之后的交游日按补救后的转股 价钱和收盘价钱设想。   （二）票面利率   “鹿山转债”的票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、 第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。   “鹿山转债”本期票面利率为 0.60%。   三、本次可能触发“鹿山转债”有条件赎回条目的情况   自 2024 年 10 月 23 日起至 2024 年 11 月 18 日，公司股票价钱已有 10 个交 易日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转股价钱（即 22.93 元/股）的 130%（即 关条件的，将触发“鹿山转债”的赎回条目。   证明《召募评释书》中有条件赎回条目的相干划定，届时公司董事会有权决 定按照可调遣公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“鹿 山转债”。   四、风险教导   证明《可调遣公司债券处理主义》《上海证券交游所上市公司自律监管商酌 第 12 号——可调遣公司债券》等相干划定及公司《召募评释书》的商定，若触 发有条件赎回条目，公司将在餍足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是 否诈欺赎回权，并按摄影干划定实时执行信息知道义务。   敬请苍劲投资者小心了解公司《召募评释书》中可转债有条件赎回的相干约 定，实时关爱公司后续相干公告，提神可转债投资风险。   特此公告。                          广州鹿山新材料股份有限公司董事会